Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 20 Eylül’de düzenlenen 4. dalga operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında tesettür giyim markası Armine’nin kurucusu ve sahibi Mehmet Dursun da yer aldı. Dursun’un şirketi Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ise soruşturmanın ilk aşamasında, 13 Ağustos’ta TMSF tarafından kayyum atanmıştı.
Soruşturma 5 ayrı suç kapsamında yürütülüyor
Başsavcılık soruşturmasının; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
Armine’ye daha önce kayyum atanmıştı
Soruşturmanın 13 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk operasyonunda çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemi yapılmış, çeşitli şirketler hakkında da adli tedbirler uygulanmıştı. Armine, bu süreçte TMSF tarafından kayyum atanan şirketler arasında yer aldı.
Soruşturmanın sonraki dalgalarında da çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, şirket ve dernekler hakkında kayyum kararları alındı.
MASAK incelemesi dosyada
Başsavcılığın soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara ilişkin açıklamasında, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin finansal hareketleriyle ilgili incelemeler yapıldığı belirtildi.
Dosyada ayrıca, 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönündeki MASAK tespitlerinin yer aldığı öne sürüldü. Yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiği ve lojistik şirketlerinin kullanıldığı iddiaları da soruşturma kapsamında inceleniyor.
Soruşturmanın seçim süreçlerine ilişkin boyutunun da sürdüğü, dijital materyaller, tanık ifadeleri ve mali kayıtlar üzerinden incelemelerin devam ettiği bildirildi.
