MASAK’ın ilk tespitlerine göre, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından 24 Ağustos’ta İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası üzerinden yaklaşık 15 milyon dolar, yani yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira transfer edildi.
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 1 Eylül’de aynı banka nezdindeki bir hesaba 25 milyon euro, yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira gönderildi.
İki transferin toplam TL karşılığı yaklaşık 4,1 milyar liraya ulaştı.
Transferlerin zamanlaması dikkat çekti
Turhan’ın transferi 24 Ağustos, Yarız’ın transferi ise 1 Eylül tarihinde gerçekleşti. Pusula fonlarında yatırımcıların paralarını geri almakta sorun yaşamaya başladığı ve fonların iade ödemelerinde temerrüt yaşandığı tarihler ise 15-16 Eylül olarak kayıtlara geçti.
Milyarlarca liralık transferlerin fonlardaki ödeme sorunlarından yalnızca birkaç hafta önce gerçekleştirilmesi, soruşturma kapsamında dikkat çeken konular arasında yer aldı.
Pusula-Katılımevim bağlantısı
Soruşturma kapsamında Pusula grubunun Katılımevim ile olan bağlantısı da gündeme geldi. Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın aynı zamanda Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı olduğu belirtildi.
Daha önce doğrudan Turhan’a ait olan ve Katılımevim’in yüzde 28,42’sine karşılık gelen hisselerinin Pusula Finans Holding’e devredildiği aktarıldı.
MASAK’ın ilk tespitlerinde paraların Turhan ve Yarız’ın hesaplarından gönderildiği belirlenirken, yaklaşık 4,1 milyar liranın kaynağı ile İsviçre’deki hesapların kime ait olduğu konusunda henüz açıklama yapılmadı.
