İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu Vepera hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde yapıldı. Soruşturma, TCMB ve MASAK'ın analiz raporlarına dayanıyor.
Açıklamaya göre, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme platformları üzerinden finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı, sonrasında ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla bu gelirlerin aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan şüphelilerin bu suçlara aktif şekilde iştirak ettikleri, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve finansal yönlendirme sistemleri aracılığıyla gizlendiği belirlendi.
Şüphelilerin, suç gelirlerinin yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesinde aktif rol oynadığı ifade edildi. Operasyonlar sırasında şüphelilerin örgüt içindeki görevleri, dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
