İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği suçlarından elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla Ozan Elektronik Para AŞ hakkında önemli bir adım atıldı. Şirketin finansal sistemde suç gelirlerini meşru ticari faaliyet görünümü altında akladığı tespit edilerek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atandı.
10 Şüpheliye Gözaltı Kararı
Soruşturma çerçevesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.
Pos Tefeciliği ve Şüpheli İşlemler Tespit Edildi
MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelendiğinde, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiği belirlendi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen aksiyon alınmadığı ve aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin, gerçek ticari faaliyet yerine para aktarımı ve pos tefeciliği amacı taşıdığı değerlendirildi.
Sigorta Üzerinden Para Aktarımı İddiası
Raporda, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığına dikkat çekildi. Söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme sokulduğu ifade edildi.
402 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. İstanbul genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararları uygulanırken, mal varlıklarına yönelik el koyma işlemleri de tamamlandı.
TMSF Kayyum Olarak Atandı
Yürütülen soruşturma sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın “yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçlarına ilişkin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
