Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen yapılanmaya yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştiriliyor. Soruşturmada şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen milyarlarca liralık para hareketleri de inceleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen mali suç soruşturmasında geniş kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı.
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, operasyon Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştiriliyor.
Operasyonda kaç adres aranıyor?
Soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
Bu adreslerden 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı adreslerden, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.
Soruşturmanın odağında hangi suçlamalar var?
Dosyanın ana odağını örgütlü mali suç iddiaları oluşturuyor.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yolsuzluk, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının araştırıldığı aktarıldı.
Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı bağlantılar bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Söz konusu suçlamalar soruşturma aşamasındaki iddialardan oluşurken, şüpheliler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
MASAK raporları incelemeye alındı
Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analizlerin de incelendiği bildirildi.
Dosyadaki iddialara göre yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Bu tutarın suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı ise mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
“İsrail bağlantılı para hareketleri” iddiası araştırılıyor
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alındı.
Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma makamlarınca araştırıldığı aktarıldı. Bu aşamada söz konusu para hareketlerinin niteliği ve herhangi bir suçla bağlantısı kesinleşmiş değil.
Şirket ve mal varlıklarına tedbir uygulandı
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirketler ve mal varlıkları hakkında el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
Tedbirlerin kapsamının MASAK incelemeleri, banka hareketleri ve şirket kayıtlarına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
Dini faaliyetlere yönelik işlem yapılmadığı belirtildi
Soruşturmanın sosyal veya dini faaliyetlerden ziyade, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar amaçlı bir suç yapılanması oluşturup oluşturmadığının araştırılmasına odaklandığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyeti yürüten yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği bildirildi.
Operasyon, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik çalışmalarla devam ediyor.
