İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşla ilgili malvarlığı tedbirlerinin ayrıntıları ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de 26 Eylül’de yaptığı açıklamada söz konusu 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu bildirdi.
Savcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ile yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarının görüldüğü ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği aktarıldı.
Fon ve hisse işlemleri incelemeye alındı
Soruşturma kapsamında incelenen hisselerin önemli bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı belirtildi. Fon işlemleri kapsamında yapılan alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu, fiyat artışlarının da ilgili fonların değerlerini yükselttiği kaydedildi.
Savcılık yazısında, fon sahiplerinin hisse alımlarıyla talep oluşturduğu, ardından söz konusu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği değerlendirmesine yer verildi.
Adalet Bakanlığının açıklamasına göre soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” iddiaları kapsamında yürütülüyor.
Yakınların malvarlıkları da inceleme kapsamında
Savcılık, listede bulunan kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı işlemlere karşı tedbir uygulanmasını talep etti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden de listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesinin istendiği aktarıldı.
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlanarak incelendi. Daha önce hakkında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheliye ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Ayrıca devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi malvarlığını azaltıcı işlemlerin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlara müzekkereler gönderildiği açıklandı.
İki yönetici hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Soruşturma kapsamında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında 27 Eylül’de yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iki isme ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Soruşturmada tutuklamalar
Soruşturmanın genişletilmesiyle Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın yanı sıra Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında tutuklama kararları verildiği aktarıldı.
Süreçte Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’ın da tutuklandığı belirtildi.
Daha sonraki işlemlerde Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, üç şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da soruşturmada
25 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin de bulunduğu ve tutuklandığı bildirildi.
2016-2018 yılları arasında Merkez Bankasında görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Şirketin KAP açıklamasında Kilimci’nin her iki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.
Lüks araç, jet ve yata el konulduğu aktarıldı
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu belirtilen ve toplam değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu aktarılan beş lüks araca el konuldu.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen yaklaşık 1,8 milyar lira değerindeki iki özel jet ile lüks yata da el konulduğu aktarıldı.
El konulan jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 olduğu; Yarız’a ait araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu belirtildi.
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın mali hareketlerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğünü belirterek para transferleri ve malvarlığı hareketlerinin takip edilmeye devam edeceğini açıkladı.
