İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Listede, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal da yer aldı.
Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.
Fonlar üzerinden fiyat hareketleri inceleniyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde fonlar ve portföy yönetim sektörü üzerinden manipülatif eylemler gerçekleştirildiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldığı belirtildi.
Savcılık yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği aktarıldı.
Yazıda, ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu ve bu durumun fonların değerlerinin de artmasını sağladığı değerlendirmesine yer verildi.
Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamalarının birlikte incelendiği belirtilen yazıda, bazı hisselerin defter değeri ile piyasa değeri arasında yüksek farklar bulunduğu ifade edildi.
Savcılık, söz konusu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiğini ve soruşturma kapsamında kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.
131 fon TEFAS’ta işleme kapatıldı
Soruşturma yazısında ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı belirtildi. SPK’nın açıklamasına göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.
Tedbir talebi hazırlanan listede 46 tüzel kişi ve 18 fon yer aldı. Tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş., Pusula Finans Holding A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Astor Enerji A.Ş., Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyor.
Sorumlu fonlar arasında ise Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon ve Atlas Portföy Serbest Fon yer aldı.
42 kişi için malvarlığı tedbiri talep edildi
Savcılığın hazırladığı gerçek kişi listesinde Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Erdin Özel, Abdullah Ercan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı ve Furkan Talay’ın da bulunduğu toplam 42 kişi yer aldı.
Başsavcılık, listede bulunan kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri için tedbir uygulanmasını talep etti.
Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemleri gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınması istendi.
Taşınmaz, gemi ve hava araçları araştırılacak
Başsavcılığın yazısıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talep edildi.
Ayrıca ilgili kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve olağan faaliyet dışı, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici ya da malvarlığını azaltıcı nitelikte değerlendirilen işlemlerin Başsavcılığa bildirilmesi istendi.
Tedbir yazısının Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Borsa İstanbul’a gönderildiği belirtildi.
