İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı dosyada 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturmanın Destek Yatırım Bankası ile Özata Denizcilik bağlantılı bölümü kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü de gözaltında
Gözaltına alınan isimler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da bulunuyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler şöyle:
-
Altuğ Kantarcı
-
Kerim Tosun
-
Nuray Elmastaş
-
Ali Çil
-
Azize Binnur Tosun
Soruşturma kapsamında Orhan Aksüt, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının araştırıldığı belirtildi. Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.
Destek Holding sahibi Altunç Kumova tutuklanmıştı
Destek Holding’in sahibi ve Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Kumova’nın savcılık ifadesinde, Destek Faktoring’in piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar liradan 1 trilyon 300 milyar liraya yükselmesini “anormal” bulduğunu söylediği aktarılmıştı.
Kumova’nın ayrıca fonlardaki olağan dışı hareketliliği fark ettiğini ancak nasıl müdahale edeceğini bilmediğini savunduğu belirtilmişti.
SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 25 Eylül’de yayımladığı bültende Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlere ilişkin yaptığı incelemenin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.
Kurul ayrıca aralarında Tera Yatırım ve Tera Portföy’ün de bulunduğu 13 kişi ve kuruluşa, Özata Denizcilik pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı getirmişti.
Beş kişinin lisanslarının da aynı süre boyunca geçersiz olacağı açıklanmıştı.
Soruşturma kapsamında Özata Denizcilik kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven de tutuklanmıştı.
MASAK'tan mali veriler istenmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Çok sayıda isim tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada daha önce;
Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Devam eden süreçte 8 kişi daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6’sının tutuklanmasına karar verilmişti.
Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e ulaşmıştı.
Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
