Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu öne sürülen yapılanmaya yönelik mali suç soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında paylaşılan bilgilere göre MASAK incelemelerinde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarda para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen bazı şirketler ve bağlantılı mal varlıkları hakkında kayyım tedbiri uygulandığı bildirildi.
MASAK incelemesinde ne tespit edildi?
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı iddia edilen yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketlerin hesap hareketleri mercek altına alındı.
Paylaşılan bilgilere göre MASAK çalışmalarında 100 milyar TL’yi aşan para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığına yönelik tespitlere ulaşıldı. Para trafiğinin hangi şirketler ve kişiler üzerinden gerçekleştirildiğine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Şirketlere neden kayyım atandı?
Soruşturma makamlarının, bazı şirketlerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin aktarılması veya aklanmasında kullanıldığı yönünde şüphe bulunduğu gerekçesiyle tedbir uyguladığı belirtildi.
Bu kapsamda kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ile bunlarla ilişkili mal varlıklarına kayyım atandığı bildirildi.
Kayyım tedbiri, şirketlerin suç işlediğine ilişkin kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor. Soruşturma ve adli incelemeler devam ediyor.
100 milyar TL’nin tamamı suç geliri mi?
Bu aşamada 100 milyar TL’yi aşan para hareketinin tamamının suç geliri olduğunun kesinleştiği söylenemez.
Mali incelemelerde tespit edilen işlem hacminin hangi bölümünün yasal ticari faaliyetlerden, hangi bölümünün suçtan kaynaklandığı iddia edilen gelirlerden oluştuğu soruşturma kapsamında araştırılıyor. Benzer mali suç soruşturmalarında MASAK raporları, banka kayıtları ve şirket hareketleri savcılıklar tarafından diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.
Soruşturmada hangi iddialar araştırılıyor?
Alihan Kuriş’e yönelik yürütülen soruşturmanın odağında örgütlü mali suç iddiaları bulunuyor.
Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilerde şirketler üzerinden olağan dışı para hareketleri, mal varlığı değerlerinin aklanması ve ticari işlemlerde usulsüzlük iddialarının araştırıldığı belirtilmişti. Kuriş ve diğer şüpheliler yönünden suçlamalar henüz soruşturma aşamasında bulunuyor; kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunmuyor.
Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
MASAK analizleri, banka hareketleri, şirket kayıtları ve yurt dışı transferlerinin incelenmesinin ardından savcılığın delilleri birlikte değerlendirmesi bekleniyor.
Özellikle 100 milyar TL’yi aşan işlem hacminin kaynağı, paranın hangi ülke ve hesaplara aktarıldığı, şirketler arasındaki bağlantılar ve transferlerin hukuki niteliği soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.
