İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix soruşturması kapsamında, 5 Mayıs’ta yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul merkezli yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Paymix-3 operasyonunda, toplam 38 şüpheli hedef alındı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülüyor. MASAK ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, ulusal ve uluslararası bağlantıları bulunan organize bir yapı deşifre edildi.
Aylık 1 milyar dolarlık işlem hacmi tespit edildi
Yapılan araştırmalarda, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB, diğer adıyla Paymix’in yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler, çok katmanlı para transferleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı tespit edildi.
İncelemelere göre yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmi oluştu. Soruşturma kapsamında daha önce 6 Mart ve 13 Mart tarihlerinde toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapılmıştı.
Bu operasyonlarda çok sayıda taşınmaz, araç, banka hesabı ve kripto varlık hesabına el konuldu. Ayrıca Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ile Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.
49 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağlandığı belirlendi
Soruşturmanın devamında, kayyum atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde teknik ve dijital inceleme yapıldı. Analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı tespit edildi.
Sistemlerde çok sayıda yasa dışı bahis oyuncusuna ve kullanıcı verisine ait kayıtların bulunduğu belirlendi. Ayrıca çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Paymix-3 operasyonunda 38 şüpheli hedef alındı
Elde edilen yeni bulgular üzerine 5 Mayıs’ta Paymix-3 operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 1’i ceza infaz kurumunda bulunan, 15’i yurt dışında faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve 22’si yurt içinde bulunan toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın yapıldı.
Şüphelilerden bir bölümünün suç örgütünün teknik ve finansal sistemini yönettiği değerlendiriliyor. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.
Araç, konut, iş yeri ve hesaplara el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla ve bahçe ile 3 iş yerine el konuldu. Ayrıca 535 banka ve kripto para hesabı hakkında da işlem yapıldı.
Suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne TMSF kayyum olarak atandı.
Bahis sitelerinin sunucuları devre dışı bırakıldı
Paymix-3 operasyonunda yasa dışı bahis sitelerinin teknik altyapıları da hedef alındı. Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı.
Bu işlemle birlikte çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetinin durdurulduğu bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
