İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması ile bağlantılı şirketler incelemeye alındı.
25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik işlem başlatıldı. İstanbul merkezli operasyona Ankara ve İzmir il jandarma komutanlıklarının da katıldığı bildirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin yakalanmasına ve delillerin incelenmesine yönelik işlemlerin sürdüğü belirtildi.
MASAK ve Merkez Bankası raporları incelendi
Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtları değerlendirildi.
Savcılık açıklamasına göre incelemelerde, şirket yapılanması üzerinden yüksek hacimli çok sayıda finansal işlem gerçekleştirildiği tespit edildi. Bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilerle ilişkili olduğu ileri sürüldü.
Suç gelirlerinin farklı hesaplara aktarıldığı iddiası
Soruşturma dosyasındaki tespitlerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar kullanılarak kaynağından uzaklaştırıldığı iddiasına yer verildi.
Mali işlemlerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin aklanması amacıyla kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
Turuncu Holding ve bağlı şirketlere kayyım atandı
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile holdinge bağlı 25 şirket ve şubesine kayyım atanmasına karar verildi.
Şirketlerin mali faaliyetleri ve hesap hareketleri üzerindeki incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Soruşturmadaki suçlamalar iddia niteliğinde olup şüpheliler ve şirketler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.
