İzmir’de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 49’u tutuklandı.
Soruşturma, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.
“Finans evleri” üzerinden para trafiği
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” ve “Kara para aklama” suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin hiyerarşik yapı içinde hareket ettiği belirlendi.
Teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün Menemen ilçesinde 3 ayrı adresi “finans evi” olarak kullandığı tespit edildi. Bu adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin yönetildiği ve canlı destek faaliyetlerinin sürdürüldüğü saptandı.
Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına açılmış banka ve kripto varlık hesapları üzerinden suç gelirlerini yönettiği, elde edilen paraların kripto varlıklara dönüştürülerek soğuk cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde söz konusu hesaplarda yaklaşık 2 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
49 kişi tutuklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 20 Şubat’ta adli makamlara sevk edilen 55 şüpheliden 49’u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildiği, diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.
