İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş’nin tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla her iki holdinge Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin eylemlerin incelendiği belirtildi. Soruşturmanın, Borsa İstanbul’daki (BİST) pay piyasalarında manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, mali tabloları manipüle eden, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini yönlendiren ve fiyat oynaklığı yaratan işlemler yapan kişilerin tespit edildiği ifade edildi. Bu kişilerin kamu güvenini sarsacak şekilde organize hareket ettikleri ve haksız menfaatleri gizlemek için çeşitli işlemler gerçekleştirdikleri vurgulandı.
Mal varlıklarına ve hisselere el konuldu
Soruşturma kapsamında, örgütün faaliyetlerine tahsis edildiği belirlenen Hat Holding ve Investco Holding’e ait mal varlıklarına, ayrıca şüphelilere ait hisse paylarına el konulduğu açıklandı. Karar, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.
Geçmişteki operasyonlar
Başsavcılık, 16 Eylül’de yaptığı açıklamada “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçundan elde edilen gelirlerin aklandığı gerekçesiyle Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda 14 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştı.
Daha sonraki aşamada 5 şüpheli daha yakalanmış ve toplam şüpheli sayısı 19’a yükselmişti. İlk operasyonda gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve kara para aklama iddiaları kapsamında tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.
