Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) "gri listesinden" çıkarılması için çalışmalarına hız kazandı.
Bankacılık işlemlerinde artık uzaktan kimlik tespiti için yeni bir düzenleme getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları, müşterileriyle sürekli olarak iş ilişkisi kurarken, uzaktan kimlik tespitini belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.
Daha önce özellikle finansal işlemlerde yüz yüze kimlik tespiti gerektiren durumlar vardı. Yeni düzenleme ile birlikte, bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için belirli standartların uygulanmasını öngörüyor.
