Ankara’da kamuoyunda “Çobanlar Grubu” olarak bilinen yapılanmaya yönelik suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 18 araç, 12 gayrimenkul, 4 eğlence merkezi, 1 otel ve 1 ofisten oluşan toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin finansal işlemlerini ve malvarlıklarını incelemeye aldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda, yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri yoluyla akladıklarına ilişkin tespitlere ulaşıldı.
1 milyar 550 milyon liralık malvarlığına el konuldu
Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıklarına yönelik incelemelerde toplam 1 milyar 550 milyon lira değerinde varlık tespit edildi.
Soruşturma kapsamında el konulan malvarlığının dağılımı şöyle:
| Malvarlığı | Adet | Değeri |
|---|---|---|
| Araç | 18 | 250 milyon TL |
| Gayrimenkul | 12 | 300 milyon TL |
| Eğlence merkezi | 4 | 320 milyon TL |
| Otel | 1 | 660 milyon TL |
| Ofis | 1 | 20 milyon TL |
| Toplam | 36 | 1 milyar 550 milyon TL |
Şirketlerin işlem hacmi 10,3 milyar lirayı aştı
Finansal incelemelerde şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacmi de belirlendi.
Söz konusu işletmelerin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu tespit edildi.
12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen para, senet, altın ve diğer değerli eşyalar şöyle:
-
12 milyon 726 bin 835 lira nakit para
-
79 milyon 320 bin lira değerinde 316 senet
-
2 kilo 130 gram altın
-
317 çeyrek altın
-
9 tam altın
-
8 bilezik
-
3 gremse altın
-
38 bin 320 dolar
-
3 bin 790 avro
-
10 lüks saat
Gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Operasyonun ilk aşamasında haklarında işlem yapılan 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 10’a yükseldi.
Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
