İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Holding ve Can Holding çatısı altındaki şirketlere kayyum atandı. Kararın, örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları üzerine alındığı bildirildi.
Suç örgütü ve aklama şüphesi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding ve Park Holding şirketleri arasında mali ve ticari bağlar üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı yönünde kuvvetli şüphelerin bulunduğu vurgulandı. Daha önce el koyma tedbiri getirilen şirketlere ek olarak yeni şirketlerin de bu kapsama alındığı belirtildi.
Kayyum atanan şirketler
Kayyum kararı verilen şirketler arasında Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab Tütün Mamulleri şirketleri, Kuranlar Petrol, European International Tobacco, Nargıll Tütün Mamulleri gibi firmalar yer aldı. Ayrıca Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding çatısı altındaki şu şirketlere de kayyum atandı:
-
Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm A.Ş.
-
Park Elektrik Üretim Madencilik A.Ş.
-
Konya Ilgın Elektrik Üretim A.Ş.
-
Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
-
Ciner Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş.
-
Etz Maden Enerji Petrol A.Ş.
-
Söğütözü İthalat İhracat A.Ş.
-
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
Karar TMSF’ye verildi
Soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nun kayyum olarak atanmasına karar verdi.
