İstanbul’da Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem, “kara para aklama” suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Erdem, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine gönderildi. Erdem hakkında hâkimlik tarafından tutuklama kararı verildi.
Dinamikpay soruşturmasında 17,9 milyar liralık hareket
Soruşturmanın, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları değerlendirildi.
İncelemelerde şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığının belirlendiği aktarıldı.
13 şüpheli gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, münferit işlemlerden ibaret olmadığı ve ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu değerlendirilen organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği belirtildi.
TCMB denetimleri ve MASAK analizlerindeki tespitlerin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
