Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket ve yaklaşık 650 milyon lira değerindeki malvarlığı incelemeye alınırken, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Suç gelirlerinin farklı ticari faaliyetler ve malvarlığı değerleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesi üzerine yürütülen çalışmalarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama gerçekleştirildi.
650 milyon liralık malvarlığı incelemeye alındı
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, 9 şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şirketin faaliyetleri araştırıldı.
Çalışmalar sonucunda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
Söz konusu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, bu varlıkların suç gelirleriyle bağlantılı olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin mali yapıları, ortaklık ilişkileri ve para hareketleri incelemeye alındı.
Turizm, yemek ve inşaat sektörlerindeki faaliyetler araştırılıyor
2022 yılında başlatılan soruşturmanın mali inceleme aşamasında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı ticari faaliyetler aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgular elde edildi.
İncelemelerde turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen işlemler üzerinde duruldu.
Şüpheli para hareketlerinin farklı malvarlığı değerlerine dönüştürülerek suç gelirlerinin aklanmasında kullanılmış olabileceği ihtimali araştırılıyor.
Şirket devirlerinde dikkat çeken bulgular
Mali incelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği tespit edildi.
Ancak şirket devirlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerine rastlanmadığı belirtildi.
Ayrıca şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar bulunduğu aktarıldı.
Şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklikler yaşanmasına rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların devam ettiğine yönelik bulgular da soruşturma kapsamında değerlendirildi.
Savcılık, söz konusu devir işlemlerinin ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasında kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.
Aramalarda silah, döviz ve nakit para ele geçirildi
Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda silah, mühimmat, Türk lirası ve döviz ele geçirildi.
Aramalarda 9,19 mm çapında bir tabanca ile 7,65 mm çapında bir tabanca ve toplam 19 fişek bulundu.
Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 euro ve 24 bin 400 dolar nakit para ele geçirildi.
Farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet de aramalarda bulundu.
Operasyon sırasında elde edilen dijital materyaller, belgeler ve delil niteliği taşıdığı değerlendirilen diğer eşyalar hakkında adli işlemler gerçekleştirildi.
7 şüpheli gözaltına alındı, firari şüpheli aranıyor
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, suç gelirlerinin kaynağının ve aktarım yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanıyor.
Ayrıca incelemeye alınan şirketler ile yaklaşık 650 milyon lira değerindeki malvarlığı unsurları arasındaki mali ve ticari bağlantılar araştırılıyor.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, elde edilen deliller doğrultusunda adli işlemlere devam edildiği belirtildi.
