İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetleri incelemeye alındı. Yapılanmalarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğu bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu yapılanmaların ekonomik faaliyetlerinin kapsamlı bir mali soruşturmayla incelendiği belirtildi.
818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında 4 yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 818 şüphelinin mali varlıkları hakkında tedbir kararı uygulandı.
Bu kapsamda şüphelilerin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğu açıklandı.
Finansal faaliyetler mercek altına alındı
Başsavcılık açıklamasında, örgütlerin ekonomik varlıklarını sürdürebilmek, mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurabildiklerinin değerlendirildiği belirtildi.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerin kullanılabildiği kaydedildi.
Paranın hangi hesaplara aktarıldığı araştırılıyor
Soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlendiği öne sürülen öncül suçlar değil, bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaynağı da inceleniyor.
Gelirlerin hangi hesaplara aktarıldığı, hangi finansal araçlara dönüştürüldüğü ve nihai olarak hangi malvarlığı değerlerine ulaştığı araştırılıyor.
Mali soruşturmalar eş zamanlı yürütülüyor
Başsavcılık, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” konulu genelge doğrultusunda mali soruşturmaların, öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı yürütülmesinin esas olduğunu bildirdi.
Uygulanan tedbirlerle suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kullanılmasının, transfer edilmesinin, saklanmasının ve yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında değerlendirilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Suç ekonomisinin finansal kaynakları hedefte
Başsavcılığın açıklamasında, suç örgütleriyle mücadelede yalnızca şüphelilerin adli makamlar önüne çıkarılmasının değil, suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilerek finansal kaynakların kesilmesinin de önem taşıdığı vurgulandı.
Suç ekonomisinin ortadan kaldırılmasına yönelik adli ve mali soruşturmaların sürdürüleceği bildirildi.
