AHBAP Derneğine yönelik soruşturma kapsamında dosyaya giren MASAK raporunda, dernekle bağlantılı üç kişinin hesaplarında mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi. Gözaltındaki Haluk Levent ise kişisel borç ilişkilerinin dernekle bağlantılı olmadığını savundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneğinin faaliyetleri ve dernekle bağlantılı mali işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
“Nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiaları kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda; AHBAP Derneği kurucularından Alper Çelik, organizasyon sorumlusu Zafer Yay ve eski İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner’in hesap hareketlerinin incelendiği bildirildi.
Hesaplarda milyarlarca liralık hareket tespit edildi
MASAK raporunda sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen Alper Çelik’in banka hesaplarına 2020-2024 döneminde yaklaşık 779 milyon lira giriş, hesaplarından ise 671 milyon lira çıkış yapıldığı belirtildi.
Organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Zafer Yay’ın hesaplarında da aynı dönemde yaklaşık 1 milyar 469 milyon lira giriş ve 1 milyar 537 milyon lira çıkış bulunduğu aktarıldı.
Raporda söz konusu işlemlerin kişilerin bilinen gelirleri ve mali profilleriyle uyumlu olmadığı, hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren olağan dışı şekilde arttığı değerlendirmesine yer verildi.
Nakit yatırma ve çekme işlemleri de incelendi
Raporda Alper Çelik’in hesaplarında 379 işlemle toplam 19 milyon 566 bin lira nakit yatırıldığı, 966 işlemle de yaklaşık 4 milyon 881 bin lira nakit çekildiği kaydedildi.
Zafer Yay’ın hesaplarına ise 286 işlemde yaklaşık 355 milyon 846 bin lira nakit yatırıldığı, bin 735 işlemde toplam 65 milyon 266 bin lira nakit çekildiği bildirildi.
Transfer açıklamalarında AHBAP ve Haluk Levent ifadeleri
Banka transferlerinin açıklama bölümleri de MASAK raporunda yer aldı. Bazı işlemlerde “AHBAP faaliyetleri için borç”, “Haluk Levent borç para”, “AHBAP Derneğine emaneten” ve benzeri açıklamaların kullanıldığı belirtildi.
MASAK uzmanları, şüpheliler arasındaki para transferlerinin gerekçelerinin açıklığa kavuşturulması ve AHBAP Derneğinin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmede bulundu.
Şans oyunlarına ilişkin işlem rapora girdi
Raporda Alper Çelik’in bir şans oyunları şirketi üzerinden toplam 190 milyon 270 bin liralık kupon oynadığı ve bu tutarın kaybedildiği iddiasına yer verildi.
Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan bölümde ise para hareketlerinin mali profiliyle uyumsuz olduğu ve bazı kripto varlık işlemlerinin ayrıca araştırıldığı aktarıldı. Bunların soruşturma dosyasındaki iddia ve mali analizler olduğu, henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı dikkate alınmalı.
Haluk Levent’ten soruşturmaya ilişkin açıklama
Soruşturma kapsamında Bursa’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları reddetti.
Levent, kişisel borç ve alacak ilişkilerinin AHBAP Derneğiyle bağlantılı olmadığını savunarak, “Zaman her şeyi gösterecek” ifadesini kullandı. Deprem döneminden bugüne kadar yürütülen bütün işlemlerin yetkili kurumlar tarafından denetlenmesini daha önce de talep ettiğini belirtti.
Soruşturma devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada deprem bağışlarının kullanımı, dernek hesaplarından yapılan transferler ve bağlantılı kişilerin mali işlemleri araştırılıyor.
Dosyada yer alan MASAK değerlendirmeleri soruşturmanın delilleri arasında bulunuyor. Şüpheliler hakkındaki iddiaların hukuki durumu, savcılık işlemleri ve olası yargılama sürecinin ardından netlik kazanacak.
