Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde olağan dışı fiyat ve işlem hacmi hareketleri tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’i tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, özellikle Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) hisselerinde manipülatif işlemler yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı değerlendirilen şüphelilerin İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyonla yakalandığı belirtildi.
Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen isimler arasında illüzyonist Aref Ghafouri de yer aldı. Mahkeme, Ghafouri ile birlikte Bedri E., Furkan K., İlker İ., Muhammet E., Murat A., Emrullah Ş. ve Akif K.’nin tutuklanmasına hükmetti. Diğer şüphelilerden eski futbolcu Gökhan Gönül, Cemal Çetinkaya, Murat G. ve Alper A. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi.
Soruşturmanın detayları savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, incelemelerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başvurusu üzerine başlatıldığı, manipülasyonun 28 Nisan–25 Ağustos 2023 tarihleri arasında yürütüldüğü, işlemlerin tutuklu şüpheli Onur Y.’nin yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ve bu faaliyetlerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ile “piyasa dolandırıcılığı” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Şüphelilerin, manipülatif alım-satım yöntemleriyle haksız kazanç elde ettiği de sevk yazısında vurgulandı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.
