İddialara göre, firmaların kargo yoluyla gönderdiği çek ve senetler henüz alıcıya ulaşmadan çalınıyor. Son dönemde artan olayların arkasında organize bir şebeke olduğu öne sürülürken, çok sayıda firmanın bu yöntemle mağdur edildiği ifade ediliyor.
Dolandırıcılar, kargo sürecinde ele geçirdikleri çekleri kullanarak ilgili firmaların kaşelerini birebir şekilde taklit ediyor.
Daha sonra bu çekler ciro edilerek üçüncü kişilere devrediliyor ve piyasaya sürülüyor. Bu durum, çekin gerçek sahibinin haberi olmadan büyük bir finansal risk doğuruyor.
Ciro edilen çeklerin bir sonraki aşamada faktoring firmaları aracılığıyla nakde çevrildiği belirtiliyor. Çeklerin karşılıksız çıkması veya hukuki sürece girmesi halinde ise faktoring firmaları, çekin asıl sahibi olan firmalara icra takibi başlatıyor. Bu da mağdur firmaların ikinci kez zarara uğramasına neden oluyor.
SADECE SİGORTA VE GÜVENLİ YÖNTEMLER
Çek, senet, para ve ziynet eşyaları kargo şirketlerinin taşınması yasak veya riskli gönderiler listesinde yer alıyor. Bu nedenle kargo firmaları, bu tür gönderilerde yaşanan kayıplarda sorumluluk kabul etmiyor. Uzmanlar, kıymetli evrak gönderimlerinde yalnızca sigortalı ve güvenli yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Yetkililer, yaşanan olayların organize bir dolandırıcılık yöntemi olabileceğine dikkat çekerek firmalara şu uyarılarda bulunuyor,
-
Çek ve senetleri kargo ile göndermeyin
-
Zorunlu durumlarda sigortalı ve resmi yöntemleri tercih edin
-
Kaşe ve evrak güvenliğini artırın
-
Şüpheli durumlarda hemen hukuki işlem başlatın
