İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. SPK incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda yürütülen süreçte adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye, tutuklananların sayısı 85’e, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98’e çıktı.
Soruşturmaların mali boyutunda şirket yöneticileri ve birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinden mal varlığı devirlerine kadar çok sayıda işlem incelemeye alındı. Süreçte bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken lüks araçlar, 2 özel jet ve bir yata da el koyma tedbiri uygulandı.
MASAK’tan kapsamlı mali veri istendi
Başsavcılık, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Mali incelemenin yöneticilerin birinci derece yakınlarını da kapsadığı, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının araştırılmasının amaçlandığı belirtildi.
İlk gözaltılar 19 Eylül’de başladı
Soruşturma kapsamında 19 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Tezmen ve Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 20 Eylül’de gözaltına alındı.
MASAK’tan talep edilen mali verilerin incelenmesi sonucunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.
21 Eylül’de yeni operasyon düzenlendi
21 Eylül’de düzenlenen operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı.
Başsavcılığın aynı gün yaptığı açıklamada, SPK’nin 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu kaydedildi.
Mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler gönderildiği aktarıldı.
Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da 21 Eylül’de gözaltına alındı.
Tera yöneticileri tutuklandı
SPK tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 22 Eylül’de 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan 22 Eylül’de tutuklandı.
Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından 23 Eylül’de serbest bırakıldı.
Savcılığın, aralarında Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulması talebi de 23 Eylül’de mahkeme tarafından kabul edildi.
24 Eylül’de yeni tutuklamalar
24 Eylül’de Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygün, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. Üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Aynı süreçte Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erhan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan’ın da aralarında bulunduğu toplam 19 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lüks araçlar, özel jetler ve yata el konuldu
Tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın 26 bin 280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi.
Savcılık bunun üzerine piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirilen araçlara el konulmasına karar verdi. Araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken bulunamayan bir araç için arama çalışması başlatıldı.
Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen lüks yata da el konuldu. İki özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.
26 Eylül’de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar, Mustafa Dedik, Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklandı. Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sarpyener 27 Eylül’de gözaltına alınırken Özel de daha sonra yakalandı.
45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirler kaldırıldı
SPK ve ilgili kurulların yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda 27 Eylül’de 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler ve mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırıldı. Gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.
Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf 29 Eylül’de tutuklandı. Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında adli kontrol kararı verildi.
Başsavcılık ayrıca İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiğini açıkladı. Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında ise yakalama kararı çıkarılması ve mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.
Eski SPK Başkanı Gönül ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 30 Eylül’de “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Savcılık aynı gün Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nun 113. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.
Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat 1 Ekim’de tutuklandı. Fatmagül Lafçı ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
28 Eylül’de gözaltına alınan Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe de 2 Ekim’de tutuklandı.
Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
3 Ekim’de 20 kişi daha tutuklandı
Soruşturma kapsamında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli 3 Ekim’de tutuklandı.
Bu işlemlerle birlikte sermaye piyasasına yönelik soruşturmalarda hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye, tutuklananların sayısının 85’e, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısının ise 98’e ulaştığı bildirildi.
