Can Holding’e yönelik yürütülen kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve örgütlü dolandırıcılık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “akaryakıt kaçakçılığı” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında genişletildi.
88 Milyar TL’lik Şüpheli Para Hareketi
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi. Raporda, holdingin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı, gerçek mal hareketi bulunmayan işlemlerle haksız kazanç sağladığı belirtildi.
Yapılan incelemelerde, söz konusu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri aracılığıyla gerçekleştirilen vergi kaçırma planı olduğu değerlendirildi. Ayrıca geçmiş yıllarda da benzer yöntemlerin farklı ticari unvanlarla sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin aynı kişiler tarafından organize edildiği ve sistematik bir yapı kurulduğu tespit edildi.
İkinci Dalga Operasyonda 26 Gözaltı
Başsavcılığın talimatıyla, İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 26 kişi arasında şunlar bulunuyor:
- İş insanı Arafat Bingöl
- Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bingöl
- Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver
- Medya yöneticisi Kenan Tekdağ
- Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can
3 kişinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Ayrıca 121 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu.
Başsavcılık: “Vergi Kaçırma ve Haksız Kazanç Amacıyla Sahte İşlemler”
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, örgütlü bir sistematik içinde sürdürülen bu yapılanmanın süreklilik arz ettiğini göstermektedir.”
Açıklamada ayrıca, soruşturmanın Mali Suçlarla Mücadele, MASAK ve Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütüldüğü ve delillerin analizine devam edildiği vurgulandı.
Soruşturmanın Geçmişi
Soruşturmanın ilk aşamasında örgüt kurucusu olduğu iddia edilen Kemal Can tutuklanmıştı. Can Holding’in medya satın alımlarıyla gündeme gelmesinin ardından, Turgay Ciner hakkında da “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Ciner’e ait Park Holding ve bağlı şirketlerine TMSF tarafından kayyum atanmıştı.
İlk operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış, 5’i tutuklanmış, medya grubunun başındaki Kenan Tekdağ ise ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.
Remzi Sanver Kimdir?
1970 doğumlu Mehmet Remzi Sanver, 2011–2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. Sanver hâlen Fransa’daki CNRS – Paris Dauphine Üniversitesi LAMSADE Laboratuvarı’nda araştırma profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda ekonomi profesörü olan Sanver, Galatasaray Spor Kulübü'nde genel sekreterlik ve yönetim kurulu sözcülüğü görevlerinde de bulundu.
