Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde sistematik şekilde hareket ettiği tespit edildi. Mali müşavirlerden oluşan yapılanmanın, gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı olarak 2020–2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon lira tutarında sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, sahte faturalar komisyon karşılığında şirketlere temin edildi. Bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği, bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı belirlendi. Yapılan tespitlerde, bu işlemler sonucunda kamunun doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı kaydedildi.
Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir zincir ve döngü içinde yeniden şirketlere veya kişilere aktarıldığı, bu yolla ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen şirket yöneticileri ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. başta olmak üzere soruşturma kapsamında yer alan şirketlere ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
